ABD Hazine Bakanlığı Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Finansmanı ile ilgili 2024 Ulusal Risk Değerlendirmesi raporunu yayınladı.
Ülkenin karşı karşıya olduğu önemli yasa dışı mali tehditleri, zayıf noktaları ve riskleri vurgulayan raporda, ABD’nin kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesindeki en son ve önemli güncellemeler ayrıntılı olarak anlatıldı.
Raporda detaylandırılan riskler arasında; Bunlar arasında devam eden fentanil krizi, yerli ve yabancı terörist saldırıları, artan fidye yazılımı saldırıları, profesyonel kara para aklamanın büyümesi ve ödemeler ile finansal hizmetlerin dijitalleşmesi yer alıyor.
Küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi tehditlerin ABD’deki yasa dışı finans risk ortamını nasıl şekillendirdiğinin de ele alındığı raporda, kamu ve özel sektörün mevcut yasa dışı finans ortamını daha iyi anlamak ve kendi risklerini bilgilendirmek için güncellenmiş risk değerlendirmelerinden yararlanabileceği belirtildi. azaltma stratejileri.
ABD’de terörün finansmanı riski devam ediyor
Rapor, suçluların yasa dışı gelirleri taşımak ve gizlemek için hem klasik hem de yeni kara para aklama tekniklerini kullandıklarına ve en büyük yasa dışı gelirin aklanmasına neden olan hatalar arasında dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere Amerikalılara zarar veren suç faaliyetlerini teşvik ettiğine dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla. kaçakçılık, siber hatalar, insan ticareti ve yolsuzluk.
Raporda, ABD’nin çeşitli terör finansmanı tehditleri ve aktörleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiği vurgulanarak, ülkedeki bireylerle yabancı terör grupları arasındaki en yaygın mali bağlantılara örnekler verildi.
Raporda, Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı risklerin 2022 değerlendirmesinden bu yana arttığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
“Rusya, Ukrayna’daki savaşını desteklemek için, dünya çapındaki paravan şirketlerin ve aktarma noktalarının kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli gizleme teknikleri ve askeri uygulamalar yoluyla ABD mallarını yasa dışı olarak edinme çabalarını genişletti. Kuzey Kore bağlantılı ağlar, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının hacklenmesi ve sahte bilgi teknolojisi, çalışanlarının yurtdışına konuşlandırılması da dahil olmak üzere dijital ekonomiden giderek daha fazla yararlanıyor.”
“Yasadışı finans, en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak noktasıdır”
Rapora ilişkin yorum yapan ABD Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, şunları söyledi: Terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, Rus saldırganlığı veya yolsuzluk gibi ülkenin en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak bir yanı olduğunu vurguladı.
Nelson, Hazine Bakanlığı’nın ABD’yi ve uluslararası finansal sistemleri yasadışı aktörlerin suiistimalinden korumak için küresel risk ortamını analiz etmede “en ileri seviyede” olduğunu söyledi.
